Current Status
Not Enrolled (9,223,372,036,854,775,775 places remaining)
Price
€250.00
Get Started
orLog In
TBML training
Welkom bij deze training van Compliance Champs - Trade Based Money Laundering (TBML) – Fundamentals
Over de training
Welkom bij deze training van Compliance Champs over de basisprincipes van Trade-Based Money Laundering. Met onze trainingen streeft Compliance Champs ernaar om financieel-economische criminaliteit te voorkomen door professionals op te leiden en hen in staat te stellen uit te blinken in hun rol als poortwachters van het financiële systeem. We hopen dat u zult genieten van deze training en wensen u veel succes in uw carrière!
In deze training willen we ervoor zorgen dat we uw bewustzijn vergroten over de risico’s die verbonden zijn aan handelstransacties, en u te voorzien van de kennis en vaardigheden om Trade based money laundering te herkennen, te voorkomen en te beperken.
Tijdens deze training zult u de volgende vaardigheden leren:
Inzicht in het concept van Trade based money laundering en de verschillende methodes en technieken: Een overzicht krijgen van het concept van Trade based money laundering en de methodes die criminelen gebruiken om geld wit te wassen via handelstransacties.
Recente trends en ontwikkelingen: Inzicht krijgen in recente trends en ontwikkelingen op de markt met betrekking tot het beheer van risico’s van Trade based money laundering.
Trade finance-activiteiten: Inzicht krijgen in de verschillende rollen van banken, documentaire handelsproducten en het concept van blanco betalingen/open account trading.
Identificatie van risico’s en waarschuwingssignalen voor Trade based money laundering: Uitrusten met de kennis om waarschuwingssignalen en verdachte activiteiten te herkennen die kunnen duiden op Trade based money laundering. Dit omvat het begrijpen van de gebruikelijke patronen en afwijkingen in handelstransacties, zoals over- of onder facturering, meervoudige facturering en andere ongebruikelijke betalingsmethoden.
Transactiegericht due diligence: Vertrouwd raken met belangrijke controles voor het uitvoeren van de juiste due diligence bij documentaire handelstransacties.
Best Practices: De training moet de Best Practices benadrukken voor het voorkomen van Trade based money laundering en praktische begeleiding bieden voor de implementatie van effectieve compliance programma’s en controles.
Deze training bestaat uit drie modules:
Module 1: Tijdens deze moduele kriig je een introductie van Trade based money laundering en behandelt het concept van Trade based money laundering, de verschillende methodes en technieken en waarom het zorgelijk is.
Module 2: Deze module behandelt de rol van banken bij het voorkomen en detecteren van Trade based money laundering. In deze module zullen we relevante trade finance-activiteiten behandelen, waaronder documentaire handelsproducten en blanco betalingen.
Module 3: Hier zullen we de risico’s van Trade based money laundering, controles en aanbevelingen behandelen voor verdere actie om de preventie en detectie van Trade based money laundering te verbeteren.
Ik zou Compliance Champs zonder twijfel aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar kwaliteit, betrouwbaarheid en kundige consultants.
M. Bouwhuis
Rabobank
Onze klanten waarderen onze diensten hoog, wat wordt weerspiegeld in een indrukwekkende gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van 8,7.
Gemiddelde score van klanten
Klaar om te starten?
Begin deze leerreis met Compliance Champs en versterk je vaardigheden! Wij wensen je veel succes bij het bevorderen van je carrière en het bijdragen aan de integriteit van het financiële systeem.
