Trade Based Money Laundering (TBML) – Express Course

Current Status

Price

€95.00

Get Started

TBML training - express course

Welkom bij deze training van Compliance Champs - Trade Based Money Laundering (TBML) – Express Course

Over de training

Welkom bij deze training van Compliance Champs over de basisprincipes van Trade-Based Money Laundering. Met onze trainingen streeft Compliance Champs ernaar om financieel-economische criminaliteit te voorkomen door professionals op te leiden en hen in staat te stellen uit te blinken in hun rol als poortwachters van het financiële systeem. We hopen dat u zult genieten van deze training en wensen u veel succes in uw carrière!

In deze training willen we ervoor zorgen dat we uw bewustzijn vergroten over de risico’s die verbonden zijn aan handelstransacties, en u te voorzien van de kennis en vaardigheden om trade-based money laundering te herkennen, te voorkomen en te beperken.

Tijdens deze training zult u de volgende vaardigheden leren:

Inzicht in het concept van trade-based money laundering en de verschillende methoden en technieken: Een overzicht krijgen van het concept trade-based money laundering, de schaal waarop dit voorkomt en de methodes die criminelen gebruiken om geld wit te wassen via handelstransacties.

Recente trends en ontwikkelingen: Inzicht krijgen in recente trends op het gebied van trade-based money laundering activiteiten, de rol van technologie en de invloed van internationale ontwikkelingen op politiek gebied op trade-based money laundering.

Trade finance-activiteiten: Inzicht krijgen in de rol van banken, documentaire handelsproducten en het concept van blanco betalingen.

Identificatie van risico’s en red flags: Uitrusten met de kennis om red flags en verdachte activiteiten te herkennen die kunnen duiden op trade-based money laundering.

Uitdagingen en kansen: Inzicht krijgen in de belangrijkste uitdagingen bij het herkennen en mitigeren van trade-based money laundering risico’s, en de kansen die dit biedt voor toekomstige verbeteringen en ontwikkelingen op het gebied van detectie en preventie.

Best Practices: De training moet de Best Practices benadrukken voor het voorkomen van Trade based money laundering en praktische begeleiding bieden voor de implementatie van effectieve compliance programma’s en controles.

Deze training is zorgvuldig opgezet om u binnen 50 minuten een basis te bieden in de belangrijkste aspecten van trade-based money laundering. De training is Engelstalig en bestaat uit een combinatie van theorie en praktische voorbeelden waarmee u de kernconcepten snel en effectief kunt begrijpen. U krijgt inzicht in de veelvoorkomende methodes en actuele trends en ontwikkelingen en u leert hoe u red flags kunt herkennen in de praktijk.

Deze training is ideaal voor professionals die behoefte hebben aan een snelle, maar impactvolle introductie in trade-based money laundering.

Ik zou Compliance Champs zonder twijfel aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar kwaliteit, betrouwbaarheid en kundige consultants.

M. Bouwhuis

Rabobank

Onze klanten waarderen onze diensten hoog, wat wordt weerspiegeld in een indrukwekkende gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van 8,7.

Gemiddelde score van klanten